Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641876, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 02 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 641876, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, юридический отдел, АО «ШААЗ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 746 281 (Семьсот сорок шесть тысяч двести восемьдесят один) голос, что составляет 76,9883% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ШААЗ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ».
6. Утверждение аудитора АО «ШААЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 746 281 (Семьсот сорок шесть тысяч двести восемьдесят один) 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 746 253 (Семьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят три) 99,9962 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 (двадцать восемь) 0,0038 %
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» 746 253 (Семьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят три) 99,9962 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 (двадцать восемь) 0,0038 %
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров АО «ШААЗ» Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Батршин Альберт Рафаилевич 745 778 0 (ноль) 0 (ноль)
Васькин Андрей Николаевич 745 806
Казанцев Алексей Михайлович 745 831
Колотушкин Владимир Сергеевич 746 147
Комаров Александр Анатольевич 53
Краснов Вячеслав Николаевич 745 806
Попов Андрей Николаевич 746 654
Словеснов Артем Анатольевич 745 806
Результаты голосования по пятому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию АО «ШААЗ» Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кевралетина Людмила Аркадьевна 746 195 0 0
Котогой Людмила Николаевна 746 195 0 0
Нечаева Татьяна Владимировна 746 201 0 0
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 746 281 (Семьсот сорок шесть тысяч двести восемьдесят один) 99,9831 %
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «ШААЗ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ».
Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль за 2022 год, оставшуюся в распоряжении АО «ШААЗ» в сумме 864,112 млн. рублей, распределить следующим образом:
- 0,315 млн. рублей – на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 863,797 млн. рублей – не распределять.
Принятое решение по третьему вопросу: Выплатить дивиденды за 2022 год по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости. Выплату дивидендов произвести деньгами, в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год на основании данных реестра акционеров Общества - 19 июня 2023 года.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в составе: Батршин Альберт Рафаилевич, Васькин Андрей Николаевич, Казанцев Алексей Михайлович, Колотушкин Владимир Сергеевич, Краснов Вячеслав Николаевич, Попов Андрей Николаевич, Словеснов Артем Анатольевич.
Принятое решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Кевралетина Людмила Аркадьевна, Котогой Людмила Николаевна, Нечаева Татьяна Владимировна.
Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить аудитором АО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2023г., б/н.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Попов
3.2. Дата 07.06.2023г.